CFTC对Profit Management运营者做出缺席判决

2019-02-09 20:25    admin
CFTC对Profit Management运营者做出缺席判决

  美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对Profit Management运营者Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi作出缺席判决。

  根据纽约南区法院法官的一项决议,CFTC对被告作出缺席判决、永久禁令和民事罚款的请求获得批准。

  被告须赔偿763752美元外加判决后利息。此外,他们还被处以民事罚款2291258美元。

  CFTC表示,至少从2012年10月到2014年7月期间,Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi策划了一个庞氏骗局,他们从超过40个人手中获得了至少1191000美元,并声称这些资金将用于期货交易。

  然而这笔资金实际上被存入了Sarwar和Elfrimi名下的银行账户,随后Sarwar将其中一部分资金转到他个人交易账户中,剩余资金被用于商业支出或个人支出。由于被告利用新投资者的资金来向老投资者支付利息,这是一起典型的庞氏骗局。

文章来源:网络整理

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